職業辦證人”注冊公司30多家 滁州警方成功破獲 2020年04月19日 06:49 來源：中安在線   0人參與 0評論 原標題：“職業辦證人”瘋狂注冊公司30多家 滁州警方成功破獲系列買賣國家證件案件  2020年4月15日，滁州市警方橫跨安徽、浙江、江蘇三省，連續行程1600余公里，一舉打掉一個以高某為首的買賣國家證件犯罪團伙，破獲案件50余起，抓獲犯罪嫌疑人11人，依法收繳不當得利50余萬元。  今年年初以來，滁州市發生多起電信網絡詐騙案件，案件中受害人的被騙資金均流入公司賬戶，給案件偵辦工作帶來了一定難度。滁州市公a局合成作戰中心通過對類似警情進行集中梳理，發現雖然此類案件個案的案值不大，但在滁州市正呈多發趨勢，而且已經衍生出電信網絡詐騙等下游犯罪，影響十分惡劣。通過對此類電信網絡詐騙案件中涉及的公司賬戶進行集中研判，民警發現這些公司基本不進行實質業務，而且工商注冊登記顯示法人均為同一人，民警判斷這些“法人”很有可能為“職業辦證人”。因為此行為已經涉嫌犯罪，滁州市公a局合成作戰中心立即會同瑯琊分局刑偵大隊，集結精干警力組成專案組，共同開展案件偵破工作。  通過大量信息研判和走訪排查，一個由浙江籍嫌疑人韓某某、鄒某某以及安徽籍嫌疑人朱某某三人組成的犯罪團伙很快浮出水面，他們均非滁州人士，也未曾在滁州生活過，卻以或分或合的方式，在滁州注冊登記股份有限制公司以及個體戶三十余家，并以設立公司或者工商戶名義在各個銀行辦理結算卡三十余張。同時，民警還發現這些結算卡已經涉嫌多起電信網絡詐騙案件。2020年3月18日，專案組開展了集中抓捕行動，在江蘇警方的大力支持下，在江蘇省湖州市長興縣，一舉抓獲犯罪嫌疑人鄒某某、朱某某、韓某某。  經審訊，民警了解到此三人并非該系列買賣國家公文證件案件的核心人物，他們是在一個自稱為高某的幕后老板組織并指揮下，在滁州瘋狂注冊工商營業執照并辦理銀行結算卡。而此時的高某還未與三人中斷聯系，為了盡快抓捕到高某，徹底斬斷這個電信詐騙犯罪鏈條，專案民警一面繼續穩住高某，另一方面密切關注高某的行蹤。經過連續三個小時的連續偵查，專案組民警最終確定了嫌疑人高某的落腳點，警方迅速采取行動，于當天在江蘇省南京市某賓館成功將嫌疑人高某、胡某抓獲歸案。  據滁州警方介紹，高某曾無意間聽一個朋友程某說買賣工商營業執照可以從中賺取差價，覺得這簡直就是躺著就能賺錢的“餡餅”。于是為了逃避警方打擊，他決定招攬“伙伴”具體承辦辦證業務，自己則躲在幕后坐收漁翁之利。  高某將目光盯在了同樣好吃懶做的韓某某等人身上。高某告訴韓某某、鄒某某和朱某某三人，他們只要按他的命令跑腿辦理企業和個體工商戶營業執照業務，就可以按套計費得到1500元收益，辦證期間所有費用由高某承擔，這幾個人滿口答應了。  于是高某在2019年10月份以及2020年1月份，多次讓胡某駕車，一同前往滁州，瘋狂地在滁州注冊工商營業執照以及公司結算卡，高某在拿到“證件齊全”的工商營業執照和結算卡之后，立即聯系其朋友程某，并以每套4000元左右的價格賣給程某。通過這種方式，短短的一、兩個月，高某凈賺10余萬元。嘗到甜頭的高某膽子越來越大，瘋狂通過微信群發布廣告，“招兵買馬”組建團隊，發展線上線下業務，專做倒賣企業、個體工商戶工商營業執照業務。據高某交代，其共收集韓某某、鄒某某、朱某某、馬某某、高某等人辦理的工商營業執照以及結算卡50余套，均已賣給他人。  2020年4月1日至4月15日間，該團伙的另外六名團伙成員程某、馬某、高某、王某、朱某、許某也陸續歸案。至此，這個以買賣國家證件為主要業務的犯罪團伙被警方一舉打掉，等待他們的將是法律的嚴懲。